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董事會(huì)成員多元化政策（「政策」）載列多元化本公司董事會(huì)（董事會(huì)」）成員的途徑。

根據(jù)本公司公司細(xì)則第113條規(guī)定，本公司可不時(shí)於股東大會(huì)透過(guò)普通決議案選舉, 或授權(quán)董事選舉或委任任何人士作為董事以填補(bǔ)臨時(shí)空缺或作為增補(bǔ)董事, 惟董事人數(shù)不得得超過(guò)本公司股東於股東大會(huì)上釐定的上限。

（本公司組織章程大綱及新細(xì)則應(yīng)以英文本為準(zhǔn)，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。）

董事名單與其角色和職能

企業(yè)管治委員會(huì)包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生,楊玉川先生和李博恩先生,一名非執(zhí)行董事李巍巍先生及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為企業(yè)管治委員會(huì)主席。企業(yè)管治委員會(huì)的主要目的是協(xié)助董事會(huì)制定及檢討適用于本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī),并向董事會(huì)提出建議。

提名委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生及楊玉川先生，一名非執(zhí)行董事葛路女士及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為提名委員會(huì)主席。提名委員會(huì)的主要目的為協(xié)助董事會(huì)就委任新董事加入董事會(huì)制定正式、經(jīng)審慎考慮及具透明度的程序。提名委員會(huì)的職責(zé)亦包括（其中包括）定期檢討董事會(huì)架構(gòu)、規(guī)模及組成，并就任何建議更改向董事會(huì)提供意見(jiàn)。

薪酬委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生和李博恩先生，及一名非執(zhí)行董事張軍政先生。黃得勝先生為薪酬委員會(huì)主席。薪酬委員會(huì)的職責(zé)為（其中包括）就本集團(tuán)有關(guān)董事與高級(jí)管理層人員酬金政策及架構(gòu)向董事會(huì)提供建議，并參考董事會(huì)不時(shí)議決的公司目標(biāo)及目的，檢討及批準(zhǔn)按表現(xiàn)厘定的薪酬。

審核委員會(huì)成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)兩行董事黃得勝先生、俞漢度先生和楊玉川先生，及兩名非執(zhí)行董事王高強(qiáng)先生和房昕先生。俞漢度先生為審核委員會(huì)主席。審核委員會(huì)協(xié)助董事會(huì)就本集團(tuán)財(cái)務(wù)申報(bào)過(guò)程、內(nèi)部監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部核數(shù)職務(wù)的效率提供獨(dú)立客觀的審閱，旨在提升董事會(huì)的效率、問(wèn)責(zé)度、透明度和客觀性。